par Anne KLETZLEN – juillet 2004
Ce travail est le fruit d’une recherche commandée et soutenue par l’Institut des Hautes Études sur la Sécurité Intérieure (IHESI) – convention n° 00/96. Il constitue une version actualisée du rapport final remis en juillet 2002 intitulé : LES MODES DE RÉGULATION DES DÉLINQUANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES TRANSNATIONALES. L’EXEMPLE DU BLANCHIMENT ET DES FRAUDES DOUANIÈRES [responsable scientifique : Thierry Godefroy (CESDIP-CNRS)].
Les données ont été recueillies entre 2001 et 2002 ; certaines n’ont pu être actualisées. Les noms des protagonistes des affaires analysées, certains lieux, sont totalement fictifs.
